AML & Sanctions Framework
Mise en place ou refonte complète du dispositif LCB-FT
- Cartographie des risques BC/FT
- Procédures et politiques internes
- Plan de remédiation réglementaire
2 500 – 3 200 € HT6 à 8 jours
LCB-FT · KYC · AML
Consultante - Conformité
Sécurité Financière - LCB-FT/AML
Accompagnement KYC · AML · Sanctions - pour les fintechs qui veulent aller plus vite sans prendre de risques.
À propos
Une expertise terrain,
au service de votre conformité
Après plusieurs années à structurer des dispositifs LCB-FT au sein d'environnements régulés exigeants, j'accompagne aujourd'hui les fintechs, néobanques et prestataires de services de paiement dans la mise en conformité de leurs activités.
Titulaire d'un master droit des affaires, je combine une approche réglementaire rigoureuse et une compréhension concrète des enjeux business. Basée entre la France et l'international, j'interviens en mission avec réactivité et discrétion.
Prestations
Mes offres d'intervention
Compliance Health Check
Audit indépendant de votre dispositif de conformité existant
- Analyse des procédures en place
- Identification des écarts réglementaires
- Rapport de recommandations priorisé
1 200 – 2 200 € HT2 à 4 jours
Compliance Support
Accompagnement opérationnel récurrent, à la journée
- Réponses aux demandes réglementaires
- Revue de dossiers clients complexes
- Support équipe compliance
300 – 350 € HT / jourMission récurrente
Traitement d'alertes
Analyse et traitement des alertes de surveillance
- Revue des alertes générées par vos outils
- Décisions documentées et tracées
- Renfort ponctuel sur pics d'activité
350 € HT / jourÀ la journée
Travaillons ensemble
Disponible pour des missions freelance en France et à distance.
Réponse sous 48h.